Hauptversammlung 2015

Die Hauptversammlung 2015 fand am 25. Juni 2015, um 10:00 Uhr im Kongresszentrum "Kongress am Park Augsburg", Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg statt. 

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse

Anmerkung zu TOP 6:

Die entsprechende Satzungsänderung ist am 3. August 2015 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Augsburg eingetragen und damit wirksam geworden. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 76.323.533,00 Euro und ist eingeteilt in 76.323.533 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Stichtag für die Zuteilung der Berichtigungsaktien ist der 18. August 2015. Erster Handelstag der Berichtigungsaktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 19. August 2015.

Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten

Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung

Erläuterung zu den Punkten der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss gefasst werden soll 
Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG mit zusammengefasstem Lagebericht der PATRIZIA Immobilien AG und des Konzerns 2014
Geschäftsbericht mit Konzernabschluss und zusammengefasstem Lagebericht der PATRIZIA Immobilien AG und des Konzerns 2014
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB 
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB


Unterlagen zu Punkt 2 der Tagesordnung

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014


Unterlagen zu den TOP 8 und TOP 9
Jahresabschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA Immobilien AG für die Geschäftsjahre

2014
2013
2012


Unterlagen zu Punkt 7 der Tagesordnung

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2012


Unterlagen zu Punkt 8 der Tagesordnung

Ergebnisabführungsvertrag zwischen der PATRIZIA Immobilien AG und der PATRIZIA GrundInvest GmbH
Jahresabschluss der PATRIZIA GrundInvest GmbH für das Geschäftsjahr 2014 
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der PATRIZIA Immobilien AG und der Geschäftsführung der PATRIZIA GrundInvest GmbH nach § 293a AktG 


Unterlagen zu Punkt 9 der Tagesordnung


Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA Immobilien AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Harald GmbH 
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der PATRIZIA Immobilien AG und der Geschäftsführung der PATRIZIA Harald GmbH nach § 293a AktG 


Allgemeines

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Mitteilung gemäß § 26a WpHG