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Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB und § 315d HGB

Hier finden Sie Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt werden, sowie eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat der PATRIZIA AG.

Als Unternehmen haben wir sowohl Grundsätze für unsere Geschäftstätigkeit und die damit verbundenen Ziele als auch Grundsätze für unsere generellen Wertvorstellungen, die das Tagesgeschehen überdauern: 

  • Wir denken langfristig, um die PATRIZIA der Zukunft zu gestalten, handeln betriebswirtschaftlich und sichern unsere Entwicklung nachhaltig.
  • Wir zielen auf Erfolg und treffen klare Entscheidungen, die wir mit optimalen Prozessen und bedarfsgerechten Lösungen konsequent umsetzen.
  • Wir arbeiten konstruktiv zusammen, reflektieren unser eigenes Handeln und geben wertschätzend und direkt Feedback. Durch Führung und Vorbild fordern und fördern wir das dazu notwendige Verhalten.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben besteht bei der PATRIZIA AG ein duales Führungssystem, das durch eine personelle Trennung zwischen dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan gekennzeichnet ist. Als börsennotierte deutsche Aktiengesellschaft wird die Unternehmensführung bei PATRIZIA in erster Linie durch das Aktiengesetz bestimmt. Des Weiteren richtet sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens eng an den Prinzipien des Deutschen Corporate Governance Kodex aus. Die aktuelle Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG finden Sie hier.


Umsetzung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst verpflichtet Unternehmen, die - wie die PATRIZIA AG - börsennotiert sind, Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands sowie Fristen für die Erreichung dieser Zielgrößen festzulegen (§ 111 Abs. 5, § 76 Abs. 4 AktG).

Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung ab 1. Juli 2019 gemäß § 111 Abs. 5 AktG für seine eigene Besetzung, sowie für die Besetzung des Vorstands, einen Frauenanteil von 25% als Zielgrößen festgelegt, die bis zum 30. Juni 2024 erreicht werden sollen. Bis zum 30. Juni 2019 lag die Zielgröße für den Aufsichtsrat bei 0% und für den Vorstand bei 25%. Im Juni 2019 waren beide Zielgrößen erreicht. Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat ausschließlich aus männlichen Personen, während der Vorstand über ein weibliches und sechs männliche Mitglieder verfügt. Der Aufsichtsrat ist in seiner derzeitigen Besetzung gewählt bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 beschließt. Sollten sich zwischenzeitlich Vakanzen ergeben, wird der Aufsichtsrat sich bemühen, eine Kandidatin zu finden, die für einen Eintritt in den Aufsichtsrat geeignet wäre.

Der Vorstand der PATRIZIA AG hat mit Wirkung ab 1. Juli 2019 gemäß § 76 Abs. 4 AktG für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße von 20% und für den Frauenanteil in der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße von 30% festgelegt, die jeweils bis zum 30. Juni 2024 erreicht werden sollen. Gegenwärtig beträgt der Frauenanteil in der ersten Führungsebene 17% und in der zweiten Führungsebene 25%. Bis zum 30. Juni 2019 galt für die erste Führungsebene eine Zielgröße von 10% und für die zweite Führungsebene eine Zielgröße von 30%. Die Zielgröße für die erste Führungsebene war zu diesem Zeitpunkt erreicht. Aufgrund der Integration von SPI, TRIUVA und Rockspring und der Änderung der Führungsstrukturen im Unternehmen konnte die Zielgröße für die zweite Führungsebene zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden.

Perspektivisch streben Vorstand und Aufsichtsrat es an, die gesetzliche Zielquote von 30% für beide Geschlechter auf allen Ebenen zu erreichen. Bei der Besetzung aller Positionen im Unternehmen, insbesondere von Vorstandsmitgliedern und Führungskräften, wird jedoch primär Wert auf die bestmögliche Kompetenz und Qualifikation gelegt.

Im Jahr 2018 haben sich Vorstand und Aufsichtsrat auf gremienspezifische Diversitätskonzepte gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB verständigt. Diese beschreiben, wie bei PATRIZIA eine vielfältige Besetzung der obersten Führungsgremien im Hinblick auf Aspekte wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund angestrebt wird.

Das Diversitätskonzept für den Vorstand versteht unter Vielfalt (Diversity) als Abwägungsgesichtspunkt insbesondere unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende fachliche Profile, Führungserfahrung, Berufsausbildungen und Lebenserfahrungen, auch im internationalen Bereich, und bei entsprechender Qualifikation eine angemessene Vertretung beider Geschlechter. Zum Diversitätskonzept gehört die Zielquote für den Frauenanteil im Vorstand von 25%.

Das Diversitätskonzept für den Vorstand und die darin niedergelegten Anforderungen werden durch den Aufsichtsrat im Rahmen des Verfahrens zur Vorstandsbestellung und langfristigen Nachfolgeplanung berücksichtigt. Der Vorstand erfüllt in seiner derzeitigen Zusammensetzung sämtliche Anforderungen des Diversitätskonzepts. Die Vorstandsmitglieder decken ein breites Spektrum von Kenntnissen und Erfahrungen sowie Ausbildungs- und Berufshintergründen ab und verfügen über internationale Erfahrung.

Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Zudem soll bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat, die den Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit im Rahmen dieser Ziele bestmöglich mit Fach- und Führungskompetenzen verstärken würden, generell auf Vielfalt (Diversity) geachtet werden. Im Aufsichtsrat sollten breit gefächerte Erfahrungswerte und unterschiedliche Spezialkenntnisse vertreten sein. Zudem sollte der Aufsichtsrat insgesamt über eine umfassende Meinungs- und Kenntnisvielfalt verfügen, um ein gutes Verständnis des aktuellen Stands sowie der längerfristigen Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und des Konzerns entwickeln zu können.

Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner sollen das Diversitätskonzept des Aufsichtsrats in der Weise berücksichtigen, dass eine Umsetzung durch entsprechende Wahlbeschlüsse der Hauptversammlung unterstützt wird. Die Hauptversammlung ist jedoch an Wahlvorschläge des Aufsichtsrats nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat erfüllt nach eigener Einschätzung in seiner derzeitigen Zusammensetzung das Diversitätskonzept aus.

Die Aufsichtsratsmitglieder besitzen die als erforderlich angesehenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen. Sie sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut. Dem Aufsichtsrat gehört zudem eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind gegenwärtig alle Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex.


Augsburg, 28. Januar 2020


Der Vorstand


Wolfgang Egger                 Alexander Betz                 Karim Bohn                 Dr. Manuel Käsbauer
CEO                                   CDO                                  CFO                             CTIO


Anne Kavanagh                 Klaus Schmitt                   Simon Woolf
CIO                                    COO                                  CHRO                     


Den Corporate Governance Bericht der PATRIZIA AG finden Sie hier.

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